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최신 AML Certifications CCAS 무료샘플문제 (Q50-Q55):
질문 # 50
Which of the following are functions of cryptoasset mining? (Select Two.)
정답：B,D
설명：
Mining generates new cryptoassets (A) by rewarding miners for solving complex cryptographic puzzles. It also validates transactions on the blockchain (D) by confirming and recording them in blocks, ensuring the integrity of the ledger.
While mining indirectly contributes to network security, the core security mechanisms involve consensus protocols beyond mining alone (B). Optimizing network functionality (C) is usually a development task rather than a mining function.
질문 # 51
A client at a virtual asset service provider (VASP) opened a wallet four weeks earlier with 201,000 USD. The client received a Bitcoin transfer for a total of 565,400 USD. Which is the strongest indication of an illicit source of funds for the client?
정답：C
설명：
Funds moving through multiple intermediary wallets before arriving at the client's wallet indicate layering techniques used to obscure the source of funds, a classic money laundering tactic.
Transferring funds quickly (A) or declaring wealth (B) are less definitive indicators. An untraceable IP (C) raises concerns but is less conclusive than complex transactional layering.
질문 # 52
Why should firms monitor "dusting" attacks?
정답：A
설명：
Dusting involves sending tiny amounts of crypto to many addresses to later analyze transaction patterns, potentially deanonymizing users - a privacy and AML concern.
질문 # 53
Which blockchain feature ensures that once a block is added, it cannot be altered without network consensus?
정답：A
설명：
Hash immutability means that altering any transaction would require changing all subsequent blocks and achieving majority consensus. This security property underpins blockchain integrity and forensic traceability, crucial in AML investigations.
질문 # 54
According to the Financial Action Task Force report, "Virtual Assets Red Flag Indicators", which activity is a red flag related to anonymity?
정답：B
설명：
Red flags related to anonymity include transactions where virtual assets are cashed out at exchanges from peer-to-peer hosted wallets with no clear business rationale. Such behavior indicates attempts to obscure the origin or destination of funds, characteristic of laundering activities.
Executing high-value transactions after inactivity (A) or frequent transfers to known VASPs (C) may be suspicious but are less directly linked to anonymity. Exchanging at a loss (D) is a different type of red flag.
FATF's red flag indicators list (2021) highlights (B) as a key sign of anonymity-related risk.
질문 # 55
......
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